Profile firm
MMC Polska MMC PolskaUsługi
ES-SYSTEM S.A. ES-SYSTEM S.A.Budownictwo
URSUS URSUSPrzemysł
mBank mBankBanki
Saxo Bank Saxo BankBanki
Admiral Markets Admiral MarketsInwestycje
BCC BCCOrganizacje
Erbud SA Erbud SABudownictwo

Zatrzymano trzy osoby zajmujące się wyłudzeniami w piramidzie finansowej

2019.03.01 10:30
Autor:

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali trzech rzeszowskich przedsiębiorców. Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Wartość szkód z tytułu przestępczej działalności szacowana jest na co najmniej 18 mln zł.

 

Mechanizm przestępstwa polegał na pozyskiwaniu od prywatnych osób środków pieniężnych na rzecz rożnych podmiotów. Gwarantowano im zwrot inwestycji na poziomie od 100% do 200% w skali roku. Z ustaleń śledztwa wynika, że uzyskane w ten sposób środki były inwestowane niezgodnie z deklarowanym celem, tj. były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych przez nich podmiotów gospodarczych.

 

W toku prowadzonych czynności agenci CBA ujawnili także wątek związany z powoływaniem się na wpływy w instytucjach samorządowych. W tym zakresie funkcjonariusze Biura zatrzymali w ramach operacji specjalnej cztery osoby. Wśród nich  znaleźli się trzej śląscy przedsiębiorcy prowadzący ,,pośrednictwo finansowe”, którzy powoływali się na wpływy w instytucji samorządowej. Zatrzymano także śląskiego adwokata, który w zamian za 100 tys. zł. podjął się załatwienia korzystnej decyzji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego inwestycji wartej blisko 10 mln zł.

 

Śledztwo jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

 

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Komenatrze
Tagi: CBA
Inne
Polecane
Profile firm z podobnej branży
Redakcja Capital24.tv
Podstawowe informacje:


E-mail:
Fax:
Adres:


+48222128939
Redakcja Capital24.tv
Złota 7/18
00-019 Warszawa

Wiadomości firmowe

Welconomy Forum in Toruń Gospodarka
Welconomy Forum in Toruń
18-19 marca w Toruniu odbędzie się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń więcej
Największe wydarzenie IT dla studentów i specjalistów w Polsce – Warszawskie Dni Informatyki
Największe wydarzenie IT dla studentów i specjalistów w Polsce – Warszawskie Dni Informatyki
Już 26 i 27 marca (wtorek, środa) odbędzie się X edycja Warszawskich Dni Informatyki więcej
O biznesie i gospodarce w Toruniu
O biznesie i gospodarce w Toruniu
18-19 marca w Toruniu odbędzie się XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń, którego tematem przewodnim będzie „Niepodległa – nowe wyzwania”. więcej
Dlaczego warto przyjechać na Welconomy 2019?
Dlaczego warto przyjechać na Welconomy 2019?
Następnie prof. Michał Kleiber poprowadzi dyskusję, w której udział wezmą Ministrowie: Henryk Kowalczyk – Ministerstwo Środowiska, Marek więcej
IT SECURITY TRENDS
IT SECURITY TRENDS
Bezpłatna konferencja już 23 stycznia 2019 w Warszawie. więcej